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Reati fiscali, Societari e Fallimentari: Per "illeciti societari" si fa riferimento ai reati commessi dai vertici (manager e direttori generali per esempio e principalmente) dell azienda e coincidenti, in breve, con condotte nocive per la medesima società di adesione e volte al conseguimento di benefici individuali, in colpose o dolose azioni di ripartizione del patrimonio dell azienda con danni per i creditori, nella consapevole modificazione del bilancio e della documentazione di informazione necessaria per legge allo scopo di raggirare i soci o il pubblico tramite la comunicazione di fatti che non corrispondono alla realtà, o ancora nell illegittimo utilizzo di notizie riservate, avute in forza della propria posizione, per commettere o far commettere azioni sui mercati finanziari.
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Sono, rispettivamente, i crimini di cui agli artt. 2634 ("slealtà patrimoniale"), 2621 e 2622 ("Fraudolente comunicazioni sociali") c.c. ed art. 184 Testo Unico Finanza ("Abuso di notizie riservate", c.d. insider trading). In merito poi ai "crimini di bancarotta", sono primariamente i crimini di fallimento di cui agli artt. 216 e 217 legge fallimentare.
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ll primo dei due articoli presume e sanziona la "bancarotta fraudolenta", ossia la condotta del manager che con dolo ha nascosto, demolito, mascherato o distratto i suoi beni, o ancora abbia alterato la documentazione contabile allo scopo di ottenere un illegale guadagno o di provocare lesioni ai creditori.
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Il caso di cui all articolo seguente, al contrario, indica il meno pesante illecito di "bancarotta semplice", che consta in azioni di colpa di ripartizione dei beni dell azienda o in irresponsabili azioni economiche.
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Per la perseguibilità di entrambi i reati, si richiede il riscontro della situazione oggettiva di perseguibilità della comunicazione di fallimento dell impresario.
Il bene protetto dai crimini finanziari consta, sostanzialmente, nel tesoro dello Stato. Detto altrimenti, ciò che si vuole tutelare con i casi in esame è l effettività della richiesta fiscale, il concreto pagamento delle tasse da parte del cittadino allo Stato in base alle disposizioni di legge.
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Recentemente, con il Decreto Legislativo n.74/2000, si è proseguiti a una riforma rilevante dell ambito, tramite l immissione di importanti innovazioni in materia di azioni sanzionabili. Fine principale della riforma è stato quello di chiarificare il più possibile il complesso delle sanzioni, e ciò si è attuato seguendo due percorsi:
da una parte, la depenalizzazione di molte delle condotte indicate dalla normativa antecedente (l. 516/1982), coincidenti soprattutto con crimini di contravvenzione di rischio, spesso non uniti a un concreto danno del bene tutelato; dall altra, tramite il distacco dal sistema di contravvenzione a vantaggio della tipologia dei -crimini-, unita dalla supposizione, in molti casi, del bisogno del dolo particolare in capo al responsabile.
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Per capire il valore delle innovazioni, è sufficiente leggere gli artt. 2, 3 e 4 che, nella richiesta della concreta definizione nelle dichiarazioni dei redditi o dell IVA di fattori non coincidenti con la realtà, convalidano l intenzione del riformatore di legare la perseguibilità alla sussistenza di una reale lesione all erario.
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A ulteriore conferma, il seguente art. 6, derogando a quanto stabilito in via generica dal codice penale, estromette, nelle fattispecie de qua, la rilevanza del tentativo. A questo innovativo corpus di leggi, la Legge Finanziaria 2005 prima, il D.L. 223/2006 conv. in l. 248/2006 in seguito, hanno applicato alcune modificazioni immettendo nuove fattispecie di reato che, pur potendo essere intesi come un parziale regresso al sistema imposto dalla legge del 1982 data la sufficienza del solo dolo generale per completarli, si sono prese il compito di risolvere la questione di sopprimere altre azioni, sostanzialmente omissive e soprattutto in tema di IVA, apparentemente osservanti gli oneri stabiliti dalla legge ma che nella sostanza vanificano la richiesta fiscale dello Stato.
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Reati in materia Ambientale e Urbanistica: oggi, non vi é ancora nel nostro sistema giuridico un regolamento strutturale e precisamente riservato alla protezione penale del bene giuridico "ambiente".
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Fino a qualche tempo fa, i "crimini ambientali" constavano principalmente in trasgressioni stabilite dal codice penale e sanzionate con leggere pene monetarie (ad es. la multa di "devastazione o alterazione di bellezze naturali" di cui all art. 734 c.p.).
Nondimeno, da pochi anni, la sensibilizzazione dell opinione comune ha indotto la politica a trovare una soluzione alla questione; nel 2006 è stato diffuso il c.d. Codice dell Ambiente che, nell includere in un solo decreto le norme prima diffuse in materia, cerca di predisporre un regolamento in tema di protezione di acque, aria, terreno e sottosuolo e immette alcuni crimini tesi a sanzionare azioni nocive di tali beni comuni.
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A titolo esemplificativo, si può far riferimento, data l attualità della questione, l art. 260 del suddetto decreto che indica sanzioni pesanti (da uno a sei anni di detenzione, da tre a otto in caso di rifiuti molto radioattivi) per chi commette "traffico illegale di rifiuti". Oggi, le trasgressioni in materia urbanistica punite a livello penale ritrovano la loro regolamentazione nel c.d. Testo Unico dell Edilizia (T.U.E.), ratificato con D.P.R. n. 380/2001, che ristruttura in unico corpus le differenti leggi approvate in tale ambito in oltre cinquant anni.
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