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IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA
L’art. 24 della legge 19 marzo 1990, n.55, ha introdotto nel codice l’art. 648 ter, poi trasformato dall’art. 5 della legge n. 328 del ’93 che punisce “chi, al di fuori delle circostanze di concorso nel reato e delle ipotesi prescritte dagli art. 648 e 648 bis, utilizza in interventi economici o finanziari denaro, beni o altri proventi derivanti da reato”.
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Pure per siffatto reato è prevista la condizione aggravante all’interno di una professione ed è ampliato a tutte quelle persone di cui all’ultimo comma dell’art. 648. Ma la pena si riduce se il reato è particolarmente lieve.
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L’applicazione nel codice del reato in questione deriva dall’importanza che i proventi delle organizzazioni criminali devono essere ostacolati considerando due aspetti: mentre in una prima circostanza bisogna impedire che il denaro sporco, derivante da operazioni illecite, sia trasformato in denaro pulito, in una seconda circostanza bisogna impedire che il denaro, frutto di illeciti, venga impiegato in maniera legittima.
Il reato si concretizza proprio nell’utilizzo di denaro, beni o altri profitti in interventi economici o finanziari interdetti. Si prevede anche il tentativo.
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Il dolo è generico riguarda la volontaria consapevolezza del comportamento da parte del soggetto che è a conoscenza del fatto che i proventi utilizzati derivano da attività illecite. Considerato che la normativa fa riferimento a beni o altri guadagni con finalità plurali, i numerosi finanziamenti e i conseguenti apporti non escludono l’unicità del reato e può essere solo definita nel giudizio di quantificazione della condanna in concreto ex art. 133 c.p.
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CONTRAVVENZIONI CONCERNENTILA PREVENZIONE DEI DELITTICONTRO IL PATRIMONIO
Il codice nel terzo libro prevede alcune normative a difesa del patrimonio. Per siffatte contravvenzioni, l’art. 713 prevede che il soggetto condannato può essere soggetto alla libertà vigilata.
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ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (art. 712). Della contravvenzione in questione, che viene denominata incauto acquisto, è tenuto a rispondere:
Chi acquisisce o riceve a qualunque titolo oggetti, che, per la loro qualità o per la circostanza di chi le dona o per il valore del prezzo, si può credere che derivino da reato;
Chi si mette all’opera per far acquisire o ricevere a qualunque titolo gli oggetti suddetti, senza prima averne verificato la derivazione. Oggetto materiale dell’incauto acquisto sono i beni di derivazione delittuosa.
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Se nella ricettazione gli oggetti debbono derivare da reato, qui è sufficiente che derivino da un qualunque un reato. Oltre alla derivazione da reato si prevede che vi debba essere un sospetto circa la suddetta derivazione.
Per questo scopo la legge ha previsto le circostanze da cui può derivare il sospetto, e in particolare: La qualità dell’oggetto ; La circostanza di chi lo offre; Il prezzo concordato. Il sospetto è rimandato al giudizio discrezionale del giudice, il quale dovrà considerare tutte le condizione del caso.
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Con la presenza delle suddette premesse, la tipologia materiale della contravvenzione resta inclusa se colui che agisce acquisisce o riceve siffatti oggetti, o si mette all’opera per farle acquisire o ricevere senza prima verificarne la lecita derivazione.
Rispetto al fattore soggettivo, per la legge basta che per la sussistenza della contravvenzione vi sia: l’intenzione di acquisire o ricevere l’oggetto; l’inadempienza dell’obbligo di verificare la lecita derivazione del medesimo oggetto. Da questo proviene la natura del tutto colposa della contravvenzione di incauto acquisto.